据证券时报报道：
海南航空股份有限公司第六届第二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年8月12日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十七次董事会以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》
为提升公司对控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）的控股比例，公司拟以10.8亿元受让大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）持有新华航空32.41%的股权。交易完成后，新华航空将成为公司的全资子公司。
由于大新华航空为公司控股股东，此次受让股权属关联交易，公司董事王英明、杨景林、陈明、顾刚需回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：目前中国航空运输需求持续快速增长，航空运输企业进入快速发展通道，此时，受让控股股东大新华航空持有的中国新华航空集团有限公司股权，可以有效提升公司对控股子公司新华航空的控股比例，进一步提高公司主业规模，增强公司竞争力，对公司未来发展产生积极影响。在定价依据上，此次交易以新华航空2010年12月31日的净资产作为交易基础，参照新华航空2011年3月31日的净资产为交易价格，定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。
二、《关于选举公司董事长的报告》
因工作调动原因，王英明先生拟不再担任公司董事长职务。公司董事会对王英明先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望其能一如既往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。
公司董事会认为陈明先生完全胜任公司董事长一职，选举其担任公司董事长。附件为陈明先生简历。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于更换公司董事的报告》
因工作调动原因，王英明先生拟不再担任公司董事职务。公司董事会对王英明先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望其能一如既往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。
公司董事会认为李铁先生完全胜任公司董事一职，拟提名其为公司董事候选人。附件为李铁先生简历。
该事项尚需公司股东大会审议。
独立董事意见：李铁先生于2002年进入公司，具有多项专业资格，曾长期在公司计划财务部和市场销售部担任领导职务，对公司的组织运营和财务工作具有丰富的管理经验，完全能够胜任公司董事一职。李铁先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的报告》
因工作调动原因，陈明先生拟不再担任公司总裁职务，公司董事会拟聘任李铁先生担任公司总裁一职，任期三年。附件为李铁先生简历。
独立董事意见：李铁先生于2002年进入公司，具有多项专业资格，曾长期在公司计划财务部和市场销售部担任领导职务，对公司的组织运营和财务工作具有丰富的管理经验，完全能够胜任公司总裁一职。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○一一年八月十三日
附件一：陈明先生简历
陈明，男，1965年7月出生，籍贯新疆乌鲁木齐市，中共党员，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于1994年加盟海航，历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司CEO兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁等职。现任海南航空股份有限公司总裁。
附件二：李铁先生简历
李铁，男，1976年8月出生，中共党员，安徽省阜阳市人，毕业于安徽大学法律专业，律师、注册会计师、注册税务师、保险公估人，2002年加盟海南航空股份有限公司，历任公司计划财务部核算中心经理、计划财务部副总经理、总经理、市场销售部总经理、财务总监、海航航空控股有限公司副总裁兼财务总监等职。
